Dirigido a la obtención del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD a través de las Competencias Profesionales Adquiridas R.D. 1224/2009 y R.D. 143/2021 del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Uriel Castaños
LEÓN
Opinión sobre UF0527 Gestion y Control Administrativo de las Operaciones de Caja
Que maravilla que sea online, la he completado a mi ritmo en las horas que me venían bien y además desde mi casa, que más se puede pedir
Pedro Barras
TARRAGONA
Opinión sobre UF0527 Gestion y Control Administrativo de las Operaciones de Caja
El curso está muy bien enfocado para convertirte en profesional del sector. El método online es increíble para algunas personas como yo que necesitan compaginar el trabajo con el curso y gracias a Euroinnova he podido completarlo sin problema
Juanmi
GRANADA
Opinión sobre UF0527 Gestion y Control Administrativo de las Operaciones de Caja
Hice el curso para seguir formándome en este tema y me ha gustado mucho. Ya tenía ciertos conocimientos, pero he podido profundizar mucho más
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La prevención del blanqueo de capitales son aquellas medidas destinadas a evitar el blanqueo de capitales, estrategia usada por delincuentes para cubrir el origen ilegal de sus ingresos y su patrimonio, de forma que lo introducen en el flujo legal del dinero. Por lo tanto, el objetivo del blanqueo es conseguir que el dinero conseguido de forma ilegal parezca legal. En consecuencia, cuando no se puede justificar la procedencia del dinero, es cuando aparecen las estrategias de blanqueo, de forma que estos delincuentes pueden seguir obteniendo grandes rendimientos sin tener que justificarlos. Además, también buscan la forma de cubrir su identidad y su relación con ese dinero, para así complicar las investigaciones policiales y dificultar la detención de los mismos.
La actual ley en España encargada de prevenir el blanqueo de capitales es la Ley 10/2010 la cual introdujo nuevas medidas para evitar que esto ocurra. El objetivo principal de esta ley es proteger la integridad y la legalidad del sistema financiero y de los sectores económicos, imponiendo medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Esta ley es de obligado cumplimiento para todas las personas y organizaciones que desarrollen las actividades económicas mencionadas en la ley. Sin embargo, cuando las personas físicas se encuentren empleadas por una persona de carácter jurídico, prestando servicios de forma permanente u ocasional, las obligaciones de la ley las asumirá la persona jurídica respecto a los servicios prestados. De igual forma, los sujetos quedarán obligados al cumplimiento de la ley, tendrán que asumir responsabilidades de las operaciones realizadas por medio de intermediarios.
La contabilidad consiste en llevar un registro de todas las operaciones económicas de una empresa para poder conocer en todo momento de donde proviene el dinero que tiene, a donde va y en que situación se encuentra la empresa. De esta forma, las empresas pueden llevar un registro de sus cuentas de forma ordenada y agrupada en el tiempo. Pero como podemos observar realmente la contabilidad no es solo para las empresas, también se puede llevar a nivel personal, núcleo familiar, grupos, etc. Existen varios tipos de contabilidad, pero las empresas están obligadas a llevar un modelo conocido como sistema de partida doble. En este modelo para que haya un deudor debe haber un acreedor y viceversa, por lo que en cada asiento nos encontramos al menos dos figuras contables, una en lado del debe y otra en el haber. La suma de una partida debe ser igual a la suma de la otra partida.
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